Svarte penger og terror

Kvaliteten på terrorbekjempelse, ikke valutanedslag, vil forhindre terrorisme.

demonetisering, demonetiseringseffekter, PM Modi, svarte penger, terrorfinansiering, terrorisme, korrupsjon, demonetisering av svarte penger, demonetisering india, demonetiseringsnyheter, indianyheter, demonetiseringsprotester, protestdemonetiseringGlobal forskning har nå funnet ut at terrorister sjelden bruker skatteunnvikere eller Hawala-agenter fra målland, da de er kjent for lokale byråer.

Den 10. november sa vår statsminister at demonetisering av valutasedler med høy verdi var en avgjørende krig mot trusselen om korrupsjon, svarte penger og terrorisme. Sosiale medier hevdet at statsministeren hadde atomfinansiert terrorfinansiering. Påfølgende diskurser så offisielle påstander om at en kontantløs økonomi ville gjøre slutt på svarte penger for å gjøre oss terrorfrie.

Men en kontantløs økonomi trenger ikke være terrorfri. I november 2014 gjennomførte CNBC en undersøkelse av de 10 beste kontantløse samfunnene. Den fant at Belgia er verdens beste kontantløse samfunn med 93 prosent ikke-kontante forbrukerbetalinger og 83 prosent debetkortbruk. Frankrike ble nummer to, deretter Canada, Storbritannia, Sverige, Australia, Holland, USA, Tyskland og Sør-Korea.

Dessverre var Belgia og Frankrike også de verste ofrene for urfolks- og grenseoverskridende terrorisme. Denne smellen startet 7. januar 2015, med Charlie Hebdo-angrepene i Paris. Frankrike oppdaget ikke at Amedy Coulibaly og Medi Nemmouche hadde kjøpt våpnene sine fra Brussel. Heller ikke belgiske byråer visste at Molenbeek, et lite område på 5,8 kvadratkilometer i landet deres, var Den islamske statens travleste inkubasjonsenhet for terror i verden. Denne lange blodige turen så 15 alvorlige terrorhendelser, og drepte 254 uskyldige og 16 terrorister.

Global forskning har nå funnet ut at terrorister sjelden bruker skatteunnvikere eller hawala-agenter fra målland, da de er kjent for lokale byråer. Svarte penger foretrekkes ikke siden de ikke tilfredsstiller prinsippet om volum, risiko, bekvemmelighet, enkelhet, kostnader og hastighet. Terrorister ansetter aldri kriminalitetskarteller fordi de skifter lojalitet. Dawood kan ha blitt brukt av en fiendtlig regjering en gang, men terrorkarteller outsourcer aldri kampanjene sine. Midler flyttes med falske juridiske midler, selv om deres opprinnelse kan være gjennom forbrytelser som ran, utpressing eller svindel. Terrorister samler vanligvis ikke inn penger fra bostedene deres og absolutt ikke i landet der angrep er planlagt.

Det amerikanske finansdepartementets rapport for National Terrorist Financing Risk Assessment (2015) gir detaljene om innovativ terrorfinansiering, for det meste med en juridisk fasade. Sentralisert koordinering mellom byråer gjøres for å håndtere globale kriminelle aktiviteter som kidnapping, utpressing, narkotikasmugling, veldedige organisasjoner, banksvindel og statlig sponsing for å knytte til finansiering. Mange individer som ikke var direkte knyttet til veldedige organisasjoner samlet inn penger gjennom sine personlige bankkontoer og overførte midler til terrororganisasjoner under skikkelig dekning.

En annen stor risiko de sto overfor var når penger havner i USA gjennom utenlandske banker som ikke følger USAs due diligence-praksis og mistenkelige aktivitetsidentifikasjonsprosesser. Et annet problem er fra et mangfold av Money Service Businesses (MSB) i USA som kan variere fra Fortune 500-selskaper til små butikker som veksler valuta som en sidebedrift. Den samme erfaringen er tydelig gjennom rapporten om ISIS-finansiering av den Paris-baserte Financial Action Task Force (FATF), et mellomstatlig organ mot terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Å oppdage terrorfinansiering gjennom lovlige kanaler er en ekstremt tyngende oppgave, som rapporter fra det amerikanske finansdepartementet og FATF indikerer.

Dessverre, i India, er slik sentralisert overvåking vanskeliggjort med en strukturell utilstrekkelighet og byråkratisk uelastisitet for å holde tritt med innovativ terrorisme. Vårt antiterror-maskineri (CT) er under 29 delstatsregjeringer, og NIA har ikke utvidet til å overta et landsomfattende mandat. Det er grunnen til at vi måtte bli varslet av den britiske Channel 4 for å finne Shami-vitnet i desember 2014. Som et resultat tok India aldri note om ISIS-trusselen før sent i 2015, selv om regjeringen ble advart siden 2014 av mange, inkludert denne forfatter. Merkelig nok så sent som 24. mai 2016 hadde innenriksministeren vår hevdet at ISIS ikke utgjorde noen trussel mot India

Igjen var det først i slutten av 2015 at vi begynte å vurdere behovet for avradikalisering til tross for globale indikasjoner på fordelene. Storbritannia ble reddet fra ISIS da det trampet på Europa kun på grunn av sitt kanalprosessprogram fra 2009. Under dette ble 4 50 000 frontlinjeansatte trent i den juridiske forebyggende strategien, som et supplement til årvåkenhet fra MI-5 og lokalt politi. Storbritannia har vært terrorfritt siden 2013, selv om nesten 850 av ungdommene hadde sluttet seg til ISIS.

Til slutt er det kvaliteten på CT-maskineriet vårt som forhindrer terrorisme og ikke valutaen vår. Det felles bakholdsangrepet av anti-samtalene ULFA og NSCN(K) i Pengari, Assam 19. november, og drepte tre Jawans fra hæren er en klar indikasjon på at terrorister ville slå til med eller uten demonetisering. Å få slutt på terrorisme gjennom demonetisering vil derfor bare forbli et politisk slagord.